一珠宝非法集资事件(珠宝诈骗罪的立案标准)
法院认定,从2005年5月至2007年2月,吴英以高额利息为诱饵,以投资借款资金周转等为名,先后从林卫平杨卫陵杨卫江等11人处非法集资人民币77亿元,用于偿还本金支付高额利息购买房产汽车及个人挥霍等,实际集资诈骗人民币38亿。
第一,在案证据证实,吴英在向一珠宝非法集资事件他人进行高利集资时,均虚构投资商铺做煤和石油生意炒期货赚钱资金周转等各种虚假理由,如在向林卫平杨志昴杨卫江龚益峰等人集资时,虚构合作投资广州白马服饰城地下商铺在向杨卫陵。
一判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”一集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的。
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一非法集资案件怎么处理? 第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下 有期徒刑 或者 拘役 ,并处二万元以上二十万元以下 罚金 数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有。
盛大金禧已被认定涉嫌非法集资11月21日,湖南省地方金融监督管理局发布文件称,对于盛大金禧事件,湖南省和长沙市已成立工作专班,按照处置非法集资的相关机制展开工作该事件持续发酵11月17日至11月23日,盘继彪名下在港。
1根据相关法律的规定,非法集资是指以非法占有为目的,使用诈骗方法向社会公众包括单位和个人吸收资金的行为2未经过调查,无法判断是不是非法集资 3最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的。